杭州西力智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次会议胜利召开
2025年8月26日，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在德清厂区1号楼2楼会议室成功召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议。会议采用现场结合通讯方式举行，公司董事、监事及高级管理人员、董事会秘书共同出席，围绕多项议案展开讨论和审议，为公司战略推进与规范治理奠定坚实基础。
第三届董事会第十七次会议由董事长宋毅然主持，9名董事就《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等七项议案进行了认真审议，大家一致认为公司半年度报告内容真实、准确、完整反映公司上半年经营成果；同意在风险可控前提下，使用不超过人民币3亿元自有资金投资购买安全性高、流动性强的投资产品
，提升资金使用效益；充分肯定公司“提质增效重回报”行动方案取得的阶段性成果；同意提名宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴、厉臣为第四届董事会非独立董事候选人，李军、汪政、汪俊为独立董事候选人并提交股东大会审议；同意修订<公司章程>及公司治理相关制度，进一步优化公司治理结构并将修订内容提交股东大会审议批准；同意召开2025年第一次临时股东大会。会议最后，大家进行了投标表决，7个议案均获全票通过。
第三届监事会第十三次会议在监事会主席徐新如主持下召开，全体监事以高度负责的态度，认真审议并表决通过了《2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，一致认为公司半年度报告编制规范、内容真实，准确反映了公司2025年上半年的经营成果与财务状况，不存在任何虚假记载或误导性陈述
；公司在保障资金安全的前提下使用不超过人民币3亿元的自有资金投资购买安全性高、流动性强的投资产品，有助于提升资金使用效率，增强企业盈利能力，符合公司及全体股东利益。
本次董事会和监事会会议的顺利召开，多项议案获审议通过，充分体现公司治理的有效性与透明度。未来，公司将持续完善治理机制，坚守合规经营，深化科技创新，致力于为股东、员工和社会创造可持续价值。
